Дотримання вимог і санкційні перевірки
Lansarin не допускає використання своїх послуг для відмивання доходів, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи обходу санкцій. На цій сторінці — з ким і як ми працюємо, як перевіряємо особу та списки, як захищаємо персональні дані та як співпрацюємо з державними органами.
Хто ми і чим займаємося
LANSARİN ULUSLARARASI İDARİ DANIŞMANLIK VE TERCÜMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ — перекладацька та адміністративно-консалтингова компанія в Анталії. Наші послуги:
- Переклад: присяжний переклад, переклад із нотаріальним засвідченням, апостиль і консульська легалізація, усний переклад.
- Адміністративні процедури для іноземців: підготовка та супровід заяв на посвідку на проживання (ikamet) і дозвіл на роботу.
- Громадянство Туреччини: підготовка документів, переклад, запис і супровід заяв на громадянство через інвестиції та на інших підставах.
- Відкриття компанії та ділові процедури: підготовка установчих документів, податкова реєстрація, документи для відкриття банківського рахунку, допомога в листуванні з установами.
- Інші адміністративні питання: обмін посвідчення водія, шлюб, спадщина, угоди з нерухомістю тощо — документи та переклади.
Юридичних послуг ми не надаємо. Представництво, ведення справ у суді та юридичні висновки наші клієнти отримують у незалежних адвокатів відповідно до закону Туреччини про адвокатуру № 1136. У таких справах наша роль — переклад, підготовка документів і адміністративний супровід.
Наша Політика дотримання вимог
Ми ухвалили Політику «Знай свого клієнта», автоматичної перевірки особи, санкційних перевірок і оцінки ризиків (Політика дотримання вимог). Вона враховує закон Туреччини № 5549 про запобігання легалізації злочинних доходів, закон № 6415 про запобігання фінансуванню тероризму, закон № 7262 про запобігання фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, правила Ради з розслідування фінансових злочинів Туреччини (MASAK), закон № 6698 про захист персональних даних (KVKK) і стандарти Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Наша сфера діяльності наразі не належить до зобов'язаних осіб за законом № 5549. Ми застосовуємо Політику добровільно, бо тісно працюємо із зобов'язаними організаціями — банками, платіжними установами, нотаріусами й агентствами нерухомості, — і тому що наші клієнти приїжджають із багатьох країн.
Відповідальний за дотримання вимог: Can ARMAN, директор. Зв'язок: uyum@lansarin.com
Кого ми перевіряємо
У кожній роботі ми окремо визначаємо й перевіряємо чотири ролі:
- клієнт — людина чи компанія, що замовляє послугу;
- власник документа — людина, зазначена в документі, який перекладається чи оформлюється;
- платник — той, хто платить;
- посередник або представник — людина чи організація, що надсилає документи за іншу особу.
У клієнтів-компаній ми також перевіряємо уповноважених представників і кінцевих бенефіціарів (осіб, яким належить понад 25 % компанії або які її контролюють).
Що і як ми перевіряємо
1. Встановлення особи та автоматична перевірка документів. До початку роботи ми встановлюємо особу за чинним офіційним документом. Система автоматично перевіряє контрольні цифри машинозчитуваної зони (MRZ) паспортів і посвідчень, строк дії та формат документа, а також контрольні цифри турецького ідентифікаційного номера, номера іноземця й податкового номера. Дані документа, перекладу та наших записів порівнюються; будь-яка розбіжність передається відповідальному за дотримання вимог.
2. Санкційні перевірки. Людей і компанії ми перевіряємо за офіційними списками, що оновлюються щодня: до початку роботи, далі щотижня та щоразу, коли до списків додаються нові записи.
| Список | Хто публікує | Значення |
|---|---|---|
| Зведений санкційний список Ради Безпеки ООН | ООН | обов'язковий у Туреччині |
| Рішення про заморожування активів (закони № 6415 і 7262) | MASAK, Офіційна газета | обов'язковий у Туреччині |
| Список SDN | Мінфін США (OFAC) | ознака ризику |
| Зведений список фінансових санкцій | Європейський Союз | ознака ризику |
| UK Sanctions List | Уряд Великої Британії | ознака ризику |
| Список відсторонених компаній і осіб | Світовий банк | ознака ризику |
Імена шукаються латиницею, кирилицею та в поширених варіантах транслітерації; порівнюються дата народження, громадянство й номер документа. Схожість — ще не висновок: кожен можливий збіг відповідальний за дотримання вимог перевіряє за документами й ухвалює рішення. Система ніколи сама не ухвалює несприятливих рішень щодо людини.
3. Оцінка ризику. Для кожної людини розраховується прозорий бал ризику: країна (списки FATF і ЄС), вид послуги, спосіб оплати, суми та результати перевірки документів. Громадянство саме по собі ніколи не вважається високим ризиком. За високого ризику ми просимо письмову декларацію про джерело коштів, і робота починається лише зі схвалення відповідального за дотримання вимог.
4. Платежі. Дані карток ми не бачимо й не зберігаємо: оплата карткою проходить на захищених сторінках ліцензованих платіжних установ. Великі платежі готівкою, оплата третіми особами та прохання повернути кошти третій особі перевіряються додатково.
Співпраця з державними органами
- У разі справжнього збігу із санкційним списком або серйозної підозри ми призупиняємо роботу, отримуємо висновок юриста й за потреби повідомляємо MASAK.
- Ми відповідаємо на засновані на законі письмові запити судів, прокуратури, правоохоронних органів, Управління міграції та інших компетентних органів, перевіривши, що запит надійшов від уповноваженого органу й має правову підставу.
- Якщо ми сумніваємося в справжності документа чи відомостей, за потреби звертаємося до офіційних каналів перевірки органу, що його видав, до нотаріуса або до відповідного консульства.
- На запити наших партнерів — банків, платіжних установ, нотаріусів — у межах їхніх обов'язків за законом відповідає відповідальний за дотримання вимог.
За законом ми не можемо повідомляти будь-кому, чи проводилася щодо нього перевірка або чи надсилалося повідомлення.
Захист даних і безпека
- Перевірки виконуються всередині наших систем: офіційні списки завантажуються до нас, і порівняння відбувається в нас. Імена не передаються пошуковим системам і сервісам штучного інтелекту.
- Подробиці перевірок бачать лише відповідальний за дотримання вимог і його заступник; решта працівників бачить тільки «перевірку пройдено». Кожен перегляд фіксується.
- Працівники входять під особистими обліковими записами з двоетапною перевіркою (SMS-код); права обмежені роллю; усі дії записуються; дані передаються зашифрованими каналами й регулярно резервуються; працівники підписують зобов'язання про конфіденційність і проходять інструктаж щонайменше раз на рік.
- Записи про перевірки зберігаються вісім років після завершення відносин.
- Подробиці та ваші права: Політика конфіденційності та повідомлення KVKK.
Якщо ви надсилаєте документи за іншу людину
Надсилаючи документи члена родини, працівника чи клієнта, ви підтверджуєте, що робите це з відома власника документа й повідомили йому про нашу Політику конфіденційності. Власник документа може реалізувати свої права щодо даних, звернувшись до нас безпосередньо.
Відмова в послузі
Ми не надаємо послуг тим, хто не дає змоги встановити особу, не надає запитаних відомостей і документів або чия оцінка ризику неприйнятна. Причини таких рішень ми пояснюємо в межах, які дозволяє закон.
Звіт прозорості
Щомісяця ми публікуємо звіт без персональних даних: скільки людей перевірено, які списки використано, скільки можливих збігів розглянуто й скільки підтверджено. Невеликі числа показуються як «< 5», щоб унеможливити впізнавання людей.
Контакти
Відповідальний за дотримання вимог: uyum@lansarin.com · Зареєстрована ел. пошта (KEP): lansarin@hs01.kep.tr · Fabrikalar Mah. Namık Kemal Blv. No: 51B, Dalga Kule Plaza, 6-й поверх, офіс 34-35, Кепез / Анталія, Туреччина