Uyum ve Yaptırım Taraması
Lansarin, hizmetlerinin suç gelirlerinin aklanması, terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı veya yaptırımların atlatılması amacıyla kullanılmasına izin vermez. Bu sayfa; kimlerle nasıl çalıştığımızı, kimlikleri ve listeleri nasıl kontrol ettiğimizi, kişisel verileri nasıl koruduğumuzu ve kamu kurumlarıyla nasıl iş birliği yaptığımızı açıklar.
Kimiz ve ne yapıyoruz
LANSARİN ULUSLARARASI İDARİ DANIŞMANLIK VE TERCÜMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Antalya'da kurulu bir tercüme ve idari danışmanlık şirketidir. Hizmetlerimiz:
- Tercüme: yeminli tercüme, noter onaylı tercüme, apostil ve konsolosluk tasdik süreçleri, sözlü tercüme.
- Yabancılar için idari süreçler: ikamet izni ve çalışma izni başvuru dosyalarının hazırlanması ve takibi.
- Türk vatandaşlığı başvuruları: yatırım yoluyla ve diğer yollarla vatandaşlık başvurularında belge hazırlığı, tercüme, randevu ve başvuru takibi.
- Şirket kuruluşu ve işletme süreçleri: şirket kuruluş evrakının hazırlanması, vergi kaydı, banka hesabı açılışı için belge hazırlığı, ilgili kurumlarla yazışmalarda destek.
- Diğer idari işlemler: sürücü belgesi değişimi, evlilik, miras, tapu ve benzeri işlemlerde belge ve tercüme desteği.
Avukatlık hizmeti vermiyoruz. Hukuki temsil, dava takibi ve hukuki mütalaa gerektiren işlerde müşterilerimiz, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde, bağımsız avukatlarla çalışır. Bu işlerde rolümüz tercüme, belge hazırlığı ve idari süreç desteğiyle sınırlıdır.
Uyum Politikamız
Şirketimiz Müşterini Tanı, Otomatik Kimlik Kontrolü, Yaptırım Taraması ve Risk Değerlendirmesi Politikasını (Uyum Politikası) benimsemiştir. Politika; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemeleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Faaliyet alanımız bugün itibarıyla 5549 sayılı Kanun kapsamında yükümlüler arasında ayrıca sayılmamaktadır. Politikayı; bankalar, ödeme kuruluşları, noterler ve gayrimenkul aracıları gibi yükümlü kurumlarla bağlantılı çalışmamız ve uluslararası müşteri yapımız nedeniyle gönüllü olarak uyguluyoruz.
Uyum sorumlusu: Can ARMAN, Müdür. İletişim: uyum@lansarin.com
Kimi kontrol ediyoruz
Her işte dört rolü ayrı ayrı belirler ve her birini kontrol ederiz:
- müşteri — hizmeti sipariş eden kişi veya şirket,
- belge sahibi — tercüme edilen veya işlem gören belgede adı geçen kişi,
- ödeyen — ödemeyi yapan kişi,
- aracı veya temsilci — başkası adına belge gönderen kişi veya kuruluş.
Şirket müşterilerinde şirketi temsile yetkili kişileri ve gerçek faydalanıcıları (şirketin %25'ten fazlasına sahip veya şirketi kontrol eden kişileri) da kontrol ederiz.
Neyi ve nasıl kontrol ediyoruz
1. Kimlik tespiti ve otomatik belge kontrolü. Hizmete başlamadan önce kimliği geçerli resmî belgeyle tespit ederiz. Sistemimiz pasaport ve kimlik kartlarının makine okunur bölgesindeki (MRZ) kontrol rakamlarını, belgenin geçerlilik süresini ve biçimini; T.C. kimlik, yabancı kimlik ve vergi kimlik numaralarının kontrol hanelerini otomatik olarak denetler. Belge, tercüme ve kayıtlarımızdaki bilgiler karşılaştırılır; tutarsızlık varsa iş, uyum sorumlusunun incelemesine düşer.
2. Yaptırım listeleri taraması. Kişi ve şirketleri her gün güncellenen resmî listelerle hizmet öncesinde, sonra her hafta ve listelere yeni kayıt eklendiğinde yeniden tararız:
| Liste | Yayımlayan | Niteliği |
|---|---|---|
| BM Güvenlik Konseyi birleşik yaptırım listesi | Birleşmiş Milletler | Türkiye'de bağlayıcı |
| Malvarlığı dondurma kararları (6415 ve 7262 sayılı Kanunlar) | MASAK, Resmî Gazete | Türkiye'de bağlayıcı |
| SDN listesi | ABD Hazine Bakanlığı (OFAC) | risk göstergesi |
| Birleşik mali yaptırımlar listesi | Avrupa Birliği | risk göstergesi |
| UK Sanctions List | Birleşik Krallık Hükümeti | risk göstergesi |
| Yasaklı firma ve kişiler listesi | Dünya Bankası | risk göstergesi |
Adlar Latin ve Kiril yazımlarıyla ve yaygın çeviri yazım biçimleriyle aranır; doğum tarihi, uyruk ve belge numarası karşılaştırılır. Benzerlik bulunması bir sonuç değildir: her olası eşleşmeyi uyum sorumlusu belgelerle inceler ve karar verir. Sistemimiz kimse hakkında kendiliğinden olumsuz karar vermez.
3. Risk değerlendirmesi. Her kişi için ülke (FATF ve AB listeleri), hizmet türü, ödeme şekli, tutar ve kimlik kontrolü sonuçlarına göre şeffaf bir risk puanı hesaplanır. Uyruk tek başına yüksek risk sebebi sayılmaz. Yüksek risk hâlinde fonların kaynağına ilişkin yazılı beyan isteriz ve iş, uyum sorumlusunun onayıyla başlar.
4. Ödemeler. Kart bilgilerini görmeyiz ve saklamayız; kartla ödemeler lisanslı ödeme kuruluşlarının güvenli sayfalarından alınır. Yüksek tutarlı nakit ödemeler, üçüncü kişiler tarafından yapılan ödemeler ve üçüncü kişilere iade talepleri ek incelemeye tabidir.
Kamu kurumlarıyla iş birliği
- Gerçek bir yaptırım eşleşmesi veya ciddi şüphe hâlinde hizmeti durdurur, hukuki görüş alır ve gerektiğinde MASAK'a bildirimde bulunuruz.
- Mahkeme, savcılık, kolluk, Göç İdaresi ve diğer yetkili kurumların kanuna dayanan yazılı taleplerini yanıtlarız; talebin yetkili makamdan geldiğini ve hukuki dayanağını kontrol ederiz.
- Bir belgenin veya bilginin doğruluğundan şüphe ettiğimizde, gerektiğinde belgeyi düzenleyen kurumun resmî doğrulama kanallarına, notere veya ilgili konsolosluğa başvururuz.
- Banka, ödeme kuruluşu ve noter gibi iş ortaklarımızın yasal yükümlülükleri kapsamındaki bilgi taleplerini uyum sorumlusu yanıtlar.
Mevzuat gereği, bir kişiye hakkında inceleme veya bildirim yapılıp yapılmadığı bilgisini veremeyiz.
Kişisel verilerin korunması ve güvenlik
- Kontroller sistemlerimizin içinde yapılır; resmî listeler sistemimize indirilir ve karşılaştırma bizde yapılır. Adlar arama motorlarına veya yapay zekâ hizmetlerine gönderilmez.
- Tarama ve inceleme ayrıntılarını yalnız uyum sorumlusu ve vekili görür; diğer çalışanlar yalnız "kontrol tamamlandı" bilgisini görür. Her görüntüleme kayda alınır.
- Çalışanlarımız kişisel hesaplarla ve iki aşamalı doğrulamayla (SMS kodu) giriş yapar; yetkiler role göre sınırlıdır; bütün işlemler kayıt altındadır; veriler şifreli bağlantıyla taşınır ve düzenli yedeklenir; çalışanlar gizlilik taahhüdü imzalar ve yılda en az bir kez bilgilendirilir.
- Uyum kayıtları ilişkinin sona ermesinden itibaren sekiz yıl saklanır.
- Ayrıntılar ve haklarınız: Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni.
Başkası adına belge gönderilmesi
Bir aile bireyi, işveren veya temsilci adına belge gönderiyorsanız, belge sahibinin bilgisi dahilinde paylaştığınızı ve belge sahibini Gizlilik Politikamız hakkında bilgilendirdiğinizi kabul edersiniz. Belge sahibi, verileriyle ilgili haklarını doğrudan bize başvurarak kullanabilir.
Hizmetin reddi
Kimliğini tespit ettirmeyen, istenen bilgi ve belgeyi vermeyen veya risk değerlendirmesi kabul edilemez bulunan kişilere hizmet vermeyiz. Bu kararların gerekçesini mevzuat izin verdiği ölçüde açıklarız.
Şeffaflık raporu
Her ay, kişisel veri içermeyen bir rapor yayımlıyoruz: taranan kişi sayısı, kontrol edilen listeler, incelenen olası eşleşmeler ve gerçek eşleşmeler. Küçük sayılar, kişilerin tanınmasını önlemek için "< 5" olarak gösterilir.
İletişim
Uyum sorumlusu: uyum@lansarin.com · KEP: lansarin@hs01.kep.tr · Fabrikalar Mah. Namık Kemal Blv. No: 51B, Dalga Kule Plaza, Kat: 6, Ofis: 34-35, Kepez / ANTALYA